Implementación integral de políticas corporativas de debida diligencia.

Diseño del manual de Buenas Prácticas, teniendo en cuenta el giro y el riesgo del negocio del cliente.

Capacitaciones empresariales y/o dirigidas a oficiales de cumplimiento.

Estudio de casos problemáticos y soluciones tendientes a disminuir el riesgo de las operaciones que sean catalogadas como de riesgo.

Línea directa con abogados especializados en el tema.

Estudio de carpetas de clientes aconsejando el contenido de la misma teniendo en cuenta las normas aplicables y vigentes.

Asesoramiento en la realización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Realizamos auditorías de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Redactamos informes de debida diligencia analizando al detalle el cliente y aconsejando qué documentación/información adicional sería pertinente tener.

Registros ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el LAFT y el Banco Central del Uruguay.